Tag Archives: witwassen

(bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

Tot 200 miljard dollar per jaar wordt witgewassen door cybercriminelen

65 tot 160 miljard euro aan opbrengsten van cybercriminaliteit worden op jaarbasis wereldwijd witgewassen. Cybercriminelen maken hiervoor gebruik van onder meer cryptovaluta, digitale valuta in videogames en online betalingssystemen zoals PayPal.

Handboeien (bron: FreeImages.com/Lance Kidwell)

Britse politie pakt verdachten op voor witwassen opbrengst van Dridex en Dyre malware

Veertien verdachten zijn gearresteerd in Groot-Britannië op verdenking van het witwassen van geld dat is gestolen met behulp van malware. In totaal zouden de verdachten 11 miljoen pond, omgerekend zo’n 12,3 miljoen euro, hebben willen witwassen. Dit geld zou zijn buitgemaakt met de Dridex en Dyre malware.

Politie

Politie houdt verdachten aan voor witwassen van bitcoins

De politie heeft op 14 maart drie mannen aangehouden voor het witwassen van bitcoins. Hierbij zijn geld en luxe goederen in beslag genomen. In het onderzoek heeft de Nederlandse politie samengewerkt met de Britse National Crime Agency.

Europol verstevigt samenwerking met expert in aanpak van digitale fraude en witwassen

Europol’s European Cybercrime Centre (EC3) heeft een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten met Chainalysis. Deze Amerikaanse startup richt zich op het identificeren van verbindingen tussen digitale identiteiten, en zet deze technologie in om digitale vormen van witwassen en fraude op te sporen.

Handboeien (bron: FreeImages.com/Lance Kidwell)

Nederlanders aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s via bitcoins

Vier Nederlanders zijn aangehouden voor het witwassen van geld via bitcoins. De verdachten zouden bitcoins hebben gekocht voor contant geld, waardoor criminelen geld konden witwassen. Justitie vermoedt dat het om miljoenen euro’s gaat.

De Veilige E-mail Coalitie wil onder andere phishing tegengaan (bron: FreeImages.com/Daniel Duchon)

Phishingbende verschijnt vandaag voor de rechter

Een bende oplichters moet vandaag voor de rechter in Haarlem verschijnen. De groep bestaat uit 24 verdachten die zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben schuldig gemaakt aan phishing, fraude en witwassen. Voor de zaak zijn 11 zittingsdagen uitgetrokken.

(bron: FreeImages.com/Penny Mathews)

Europol rolt georganiseerd netwerk met Roemeense cybercriminelen op

Het European Cybercrime Centre (EC3) van Europol maakt bekend een georganiseerd crimineel netwerk dat voornamelijk uit Roemenen bestond te hebben opgerold. Het netwerk zou zich op grote schaal hebben schuldig gemaakt aan cybercrime.

Handboeien (bron: FreeImages.com/Lance Kidwell)

Van phishing verdachte student wordt toch uitgeleverd aan VS

De 24-jarige Vietnamese student die wordt verdacht in een grote phishingzaak wordt toch door Nederland aan de Verenigde Staten (VS) uitgeleverd. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag betaald.

De Veilige E-mail Coalitie wil onder andere phishing tegengaan (bron: FreeImages.com/Daniel Duchon)

Van phishing verdachte student blijft voorlopig op vrije voeten

Een 24-jarige student van de Saxion Hogeschool in Deventer die door de Verenigde Staten (VS) wordt verdacht van deelname aan een phishingaanval blijft voorlopig op vrije voeten. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald.